Постановление Правительства Амурской области от 15.10.2020 № 704
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 14.10.2013 № 490
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020 №704
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от
14.10.2013 № 490
В целях приведениянормативных правовых актов Амурской области в соответствие законодательствуПравительство Амурской области
постановляет:
Внести в постановлениеПравительства Амурской области от 27.05.2015№ 243) следующие изменения:
1. Преамбулу изложить вследующей редакции:
"В целях повышенияэффективности реализации Амурской областью прав акционера (участника) вакционерных обществах (обществах с ограниченной ответственностью), акции (долив уставном капитале) которых находятся в собственности Амурской области, атакже прав в акционерных обществах, в отношении которых принято решение обиспользовании специального права ("золотой акции") на участиеАмурской области в управлении ими, руководствуясь Законом Амурской области от26.04.2013 № 182-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Амурскойобласти", Правительство Амурской области".
2. В пункте 1постановления:
1) абзацы четвертый -шестой признать утратившими силу;
2) абзац седьмойизложить в следующей редакции:
"рекомендации дляформирования позиции Амурской области по вопросу об утверждении годового отчетахозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся всобственности Амурской области, согласно приложению № 6 к настоящемупостановлению;".
3. В пункте 3постановления слова "В.Г.Щербину" заменить словами "ПоловайкинуТ.Г.".
4. В приложении № 1 кпостановлению:
1) пункт 1.1 раздела 1изложить в следующей редакции:
"1.1. НастоящееПоложение разработано в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон №208-ФЗ), от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченнойответственностью" (далее - Федеральный закон № 14-ФЗ), от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"(далее - Федеральный закон № 178-ФЗ), Законом Амурской области от 26.04.2013 №182-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Амурскойобласти".";
2) в разделе 2:
а) абзац третий пункта2.4 после слов "общего собрания акционеров" дополнить словом"(участников)";
б) пункт 2.5 изложить вследующей редакции:
"2.5. Предложения овключении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров(участников), а также предложения о выдвижении кандидатур в органы управления иконтроля хозяйственного общества от имени области направляются уполномоченныморганом в хозяйственное общество ежегодно, до 30 января.
В случаях когда уставамиакционерных обществ предусмотрены более поздние, чем того требует Федеральныйзакон № 208-ФЗ, сроки поступления предложений акционеров, они направляются непозднее чем за 7 календарных дней до истечения сроков, предусмотренных уставамиакционерных обществ.
Предложения о включениидополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников общества сограниченной ответственностью от имени области направляются уполномоченныморганом в общество с ограниченной ответственностью не позднее чем за 15календарных дней до дня его проведения, если иные сроки не определены уставомобщества.";
в) в пункте 2.6 слова"30 дней до даты" заменить словами "30 календарных дней додня";
г) пункт 2.8 после слов"общего собрания акционеров" дополнить словом"(участников)";
д) пункт 2.9 изложить вследующей редакции:
"2.9. В течение 5календарных дней со дня утверждения повестки дня общего собрания акционеров(участников) представители области информируют уполномоченный орган иотраслевой исполнительный орган о ее содержании, а также направляют совместновыработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимостипозиции каждого представителя области.
Отраслевойисполнительный орган на основании полученной в соответствии с абзацем первымнастоящего пункта от представителей области информации в течение 10 календарныхдней со дня ее получения направляет в уполномоченный орган свои предложения повопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников).";
е) абзац первый пункта2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10.Уполномоченный орган с учетом предложений, полученных от отраслевогоисполнительного органа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения,назначает представителя области для голосования на общем собрании акционеров(участников) и выдает ему не позднее чем за 5 календарных дней до датыпроведения общего собрания акционеров (участников) доверенность и письменныедирективы по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положениюсоответственно.";
ж) абзац третий пункта2.11 изложить в следующей редакции:
"В течение 3календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров (участников)хозяйственного общества представитель области должен проинформироватьуполномоченный орган о результатах голосования и позиции представителя областипри голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров(участников), а в течение 7 календарных дней со дня проведения общего собранияакционеров (участников) хозяйственного общества представить в уполномоченныйорган копию протокола общего собрания акционеров (участников).";
з) в пункте 2.13 слова"в месячный срок" заменить словами "в течение 30 календарныхдней со дня окончания указанных сроков";
и) пункт 2.14 изложить вследующей редакции:
"2.14. В целяхобеспечения интересов области уполномоченный орган и представители областиобязаны своевременно запрашивать в хозяйственных обществах документацию,предусмотренную статьей 91 Федерального закона № 208-ФЗ, пунктом 3 статьи 36Федерального закона № 14-ФЗ.";
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1 слова"пунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5" заменить словами "подпунктах3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 настоящего пункта";
подпункт 3.1.2 изложитьв следующей редакции:
"3.1.2. Не позднеечем за 15 календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, аесли уведомление о проведении заседания получено представителями области послеуказанного срока - в течение 1 рабочего дня со дня получения такого уведомленияпредставители области направляют в уполномоченный орган и отраслевойисполнительный орган повестку дня заседания совета директоров, необходимыематериалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров и совместновыработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимостипозиции каждого члена совета директоров.
Отраслевойисполнительный орган направляет свои предложения по вопросам повестки днязаседания совета директоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных днейсо дня получения необходимых материалов, указанных в абзаце первом настоящегоподпункта, но не позднее 12 календарных дней до дня заседания советадиректоров.";
в подпункте 3.1.3:
абзац первый изложить вследующей редакции:
"3.1.3.Уполномоченный орган обязан выдавать письменные директивы представителям областидля голосования по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 6, 7-1, 8, 9, 11, 14,17 и 17-1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ, отнесенным ккомпетенции совета директоров, а также по следующим вопросам:";
в абзаце втором слова"Об акционерных обществах" заменить словами "№ 208-ФЗ";
в абзаце шестом слова"Об акционерных обществах" заменить словами "№ 208-ФЗ";
в абзаце седьмом слова"технико-экономических обоснований," исключить;
абзацы восьмой, девятыйпризнать утратившими силу;
подпункт 3.1.4 изложитьв следующей редакции:
"3.1.4.Уполномоченный орган обязан выдавать письменные директивы представителямобласти для голосования по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 7пункта 2-1 статьи 32 Федерального закона № 14-ФЗ.";
подпункт 3.1.5 дополнитьабзацем следующего содержания:
"В случае если повопросу повестки дня заседания совета директоров хозяйственного обществауполномоченный орган не обязан выдавать директивы либо не воспользовался правомвыдачи письменной директивы, то представители интересов области осуществляютголосование по своему усмотрению в интересах области и хозяйственного общества.При этом варианты голосования могут быть выражены только формулировками"за" или "против".";
подпункт 3.1.6 изложитьв следующей редакции:
"3.1.6. Наосновании полученных от представителей области материалов и предложенийотраслевого исполнительного органа уполномоченный орган в срок не позднее 5календарных дней со дня их поступления направляет представителям областиписьменные директивы по голосованию на заседании совета директоров по формесогласно приложению № 3 к настоящему Положению.";
б) пункт 3.2 изложить вследующей редакции:
"3.2. Порядокпредставления интересов области в ревизионных комиссиях (ревизором).
3.2.1. Представительобласти, избранный в ревизионную комиссию (ревизором), обязан обеспечитьсвоевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельностихозяйственного общества, осуществляемую по итогам деятельности хозяйственногообщества за год и в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора),а в акционерных обществах - также по решению общего собрания акционеровобщества, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества,владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующихакций акционерного общества.
3.2.2. Представительобласти в ревизионной комиссии (ревизор) письменно информирует уполномоченныйорган о поступившем в ревизионную комиссию (ревизору) требовании о проведениипроверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного обществав течение 3 календарных дней со дня его поступления, а также в течение 7календарных дней со дня проведения проверки - о ее результатах.";
4) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слово"открытыми" исключить;
б) в пункте 5.6 слова"60 дней" заменить словами "60 календарных дней";
в) в пункте 5.7 слова"10 дней" заменить словами "10 календарных дней";
г) пункт 5.8 изложить вследующей редакции:
"5.8. На основаниипредложений, полученных от представителей области, и мнения отраслевого исполнительногооргана уполномоченный орган направляет представителю области письменныедирективы по указанным предложениям не позднее чем за 5 календарных дней доокончания срока их внесения в повестку дня годового общего собрания акционеровпо форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.";
д) в пункте 5.9 слова"Об акционерных обществах" заменить словами "№ 208-ФЗ";
е) в пункте 5.10:
в абзаце первом слова"5 дней после" заменить словами "5 календарных дней содня";
в абзаце втором слова"О приватизации государственного и муниципального имущества" заменитьсловами "№ 178-ФЗ";
ж) дополнить пунктом5.10-1 следующего содержания:
"5.10-1. Отраслевойисполнительный орган в течение 5 календарных дней со дня получения всоответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения предложений представителейобласти направляет в уполномоченный орган свои предложения об использованииправа вето по вопросам, указанным в абзаце втором пункта 5.10 настоящегоПоложения.";
з) абзац первый пункта5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11.Уполномоченный орган на основании полученных в соответствии с пунктом 5.10-1настоящего Положения предложений отраслевого исполнительного органа обиспользовании права вето направляет представителю области письменные директивыоб использовании права вето не позднее чем за 5 календарных дней до дняпроведения общего собрания акционеров (участников).";
и) пункт 5.13 изложить вследующей редакции:
"5.13. Не позднеечем за 15 календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, аесли уведомление о проведении заседания получено представителем области менеечем за 15 календарных дней до дня его проведения - в течение 1 рабочего дня содня получения такого уведомления представитель области направляет вуполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседаниясовета директоров и свои предложения по голосованию.";
к) в пункте 5.14 слова"пункте 3.1.3" заменить словами "подпункте 3.1.3 пункта3.1";
л) дополнить пунктом5.14-1 следующего содержания:
"5.14-1. Отраслевойисполнительный орган направляет свои предложения по вопросам повестки днязаседания совета директоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных днейсо дня получения от представителей области повестки дня заседания советадиректоров, но не позднее 12 календарных дней до дня заседания советадиректоров.";
м) пункт 5.15 изложить вследующей редакции:
"5.15. На основанииполученных от представителя области материалов и предложений отраслевогоисполнительного органа уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней содня их поступления направляет представителю области письменные директивы поголосованию на заседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 кнастоящему Положению. При отсутствии письменных директив представитель областиголосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее вуполномоченный орган.";
н) в пункте 5.16 слово"открытых" исключить;
5) в пункте 6.1 раздела6:
а) подпункт 1 изложить вследующей редакции:
"1) предъявлениятребования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) -не позднее чем за 10 календарных дней до дня его предъявления (в случае, если вповестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включаетсявопрос об избрании членов совета директоров - не позднее чем за 15 календарныхдней до дня его предъявления);";
б) в подпункте 3 слова"за 10 дней до даты" заменить словами "за 10 календарных дней додня";
6) в разделе 7:
а) в подпункте 7.5.1пункта 7.5 слова "в течение 3 дней" заменить словами "в течение3 календарных дней со дня увольнения представителя области";
б) в пункте 7.6 слова"в 15-дневный срок" заменить словами "в течение 15 календарныхдней со дня получения уведомления от отраслевого исполнительного органа";
7) в разделе 9:
а) пункт 9.1 изложить вследующей редакции:
"9.1. Представителиобласти в совете директоров представляют в уполномоченный орган и отраслевойисполнительный орган отчет по форме, установленной постановлением Правительстваобласти, в течение 30 календарных дней со дня окончания II квартала и 90календарных дней со дня окончания отчетного года.";
б) в пункте 9.2 слово"открытого" исключить;
в) в пункте 9.3 слова"за две недели до даты" заменить словами "за 14 календарных днейдо дня";
8) дополнить разделами10, 11 следующего содержания:
"10. Полномочияуполномоченного органа
10.1. На основаниипредложений отраслевого исполнительного органа назначает представителя областина общем собрании акционеров (участников), выдвигает кандидатуры представителейобласти в совете директоров, ревизионной комиссии хозяйственного общества,вносит предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров(участников).
10.2. Рассматриваетпредложения отраслевого исполнительного органа и представителей области опредъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ио вопросах, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собранияакционеров (участников).
10.3. На основанииполученных предложений от представителей области и отраслевого исполнительногооргана направляет в хозяйственное общество предложения о включении вопросов вповестку дня годового общего собрания акционеров (участников), а такжепредложения о выдвижении кандидатур в органы управления и контроляхозяйственного общества от имени области в сроки, установленные пунктами 2.5 и2.6 настоящего Положения.
10.4. Выдаетдоверенности, а также директивы об использовании права вето представителямобласти на общем собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ, вотношении которых принято решение об использовании специального права.
10.5. Осуществляетполномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100процентов акций (доля, составляющая 100 процентов в уставном капитале) которогонаходятся в собственности Амурской области.
10.6. С учетомпредложений отраслевого исполнительного органа выдает директивы для голосованияпредставителям области в совете директоров хозяйственного общества, избранным(назначенным) в установленном порядке.
11. Полномочияотраслевого исполнительного органа
11.1. Направляет вуполномоченный орган предложения по повестке дня годового общего собранияакционеров (участников), а также по спискам кандидатов для избрания в советдиректоров, ревизионную комиссию (ревизором), а также на должность генеральногодиректора хозяйственного общества в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящегоПоложения.
11.2. Направляет вуполномоченный орган свои предложения по повестке дня общего собранияакционеров (участников) в сроки, установленные пунктами 2.9 и 5.7 настоящегоПоложения.
11.3. Направляет вуполномоченный орган свои предложения по голосованию по вопросам повестки днязаседания совета директоров в сроки, установленные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1настоящего Положения.
11.4. Уведомляетуполномоченный орган о прекращении деятельности (замене) представителя областипо основаниям, установленным пунктом 7.5 настоящего Положения, с представлениемсвоих предложений о новой кандидатуре.
11.5. Направляет втечение 10 календарных дней со дня выявления признаков банкротства, просроченнойдебиторской и кредиторской задолженности, размер которой составляет более 50%от общей суммы задолженности, просроченной задолженности по заработной платеперед работниками хозяйственного общества в уполномоченный орган своипредложения по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйственногообщества.";
9) дополнитьприложениями № 1, № 2, № 3 согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящемупостановлению соответственно.
5. Приложение № 2 кпостановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.
6. Приложения № 3, № 4, №5 к постановлению признать утратившими силу.
7. Приложение № 6 кпостановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.
8. В приложении № 7 кпостановлению:
1) в наименованииприложения слова "о согласовании сделки" заменить словами "осогласии на совершение или о последующем одобрении сделки";
2) абзац первый изложитьв следующей редакции:
"Для формированияпозиции Амурской области как акционера (участника) по вопросу повестки днязаседания совета директоров (наблюдательного совета) или общего собранияакционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доля в уставномкапитале) которого находятся в собственности Амурской области, связанному сосделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных впункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Обакционерных обществах", пункте 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", или крупнойсделкой, должны быть проанализированы следующие материалы:";
3) пункт 5 изложить вследующей редакции:
"5. Проект договораи подробное описание всех условий сделки и (или) копию заключенного договора (вслучае, если сделка уже совершена).";
4) дополнить пунктом 8следующего содержания:
"8. Заключениесовета директоров о крупной сделке, содержащее в том числе информацию опредполагаемых последствиях для деятельности хозяйственного общества врезультате совершения крупной сделки, и оценка целесообразности совершениякрупной сделки.".
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 15.10.2020 № 704
ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящаядоверенность выдана _________________________________________
(должность и Ф.И.О. представителя
Амурской области)
(паспорт _________________________________выдан "__" _____________ 20__ г.
_________________________________зарегистрирован по адресу: _____________)
(наименование выдавшегооргана)
в том, что он уполномочен от имени министерства имущественных отношений
Амурской области (адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135)
представлять интересы Амурской области на годовом/внеочередном общем
собрании акционеров (участников)
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
с правом голосования по___________________________________________________
(количество акций (доли) цифрами)
(______________________________________)акциям (доле в уставном капитале),
(количество акций (доли)прописью)
что составляет ______% от уставного капитала указанного общества, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
Амурской области.
Доверенность выданабез права передоверия другому лицу и действительна
с "__"_____________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
должностьлица, личная подпись расшифровка подписи,
подписавшегодокумент инициалы и фамилия
Примечания:
1. Доверенностьоформляется письменно за подписью руководителя исполнительного органагосударственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественныхотношений, регистрируется в установленном порядке.
2. Срок действиядоверенности не должен превышать 10 рабочих дней со дня, предшествующего днюпроведения общего собрания акционеров (участников).
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 15.10.2020 № 704
ДИРЕКТИВЫ
представителюАмурской области на годовом/внеочередном
общемсобрании акционеров (участников)
хозяйственного общества
____________________________________________________________
(полноенаименование организации, Ф.И.О. представителя
Амурской области)
дляучастия в годовом/внеочередном
общем собранииакционеров (участников) общества, назначенном
на"__" _____________ 20__ г.
В связи с проведениемгодового/внеочередного общего собрания акционеров
(участников)______________________________________________________________
(полное наименование организации)
"__"_____________ 20__ г. представитель Амурской области обязан:
по №-му вопросу повестки дня годового/внеочередного общего собрания
акционеров (участников)___________________________________________________
(полное наименование вопроса в соответствии
с представленной повесткой дня)
голосовать "за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции
исполнительного органа государственной власти Амурской области,
уполномоченного в сфере имущественных отношений) проект
решения/предложенного проекта решения (либо обеспечить избрание в состав
совета директоров (наблюдательного совета)
__________________________________________________и по возможности избрать
(должность иФ.И.О. кандидатов)
__________________________________________________________________________/
(должность и Ф.И.О. кандидатов)
в состав ревизионнойкомиссии _____________________________________________
(должность и Ф.И.О. кандидатов)
либо снять вопрос собсуждения по причине _______________________________);
(указать причину)
в случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной исполнительным органом государственной власти
Амурской области,уполномоченным в сфере имущественных отношений, повесткой
дня годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников),
голосовать"против" принятия каких-либо решений.
Представителю Амурской области обеспечить представление в
исполнительный орган государственной власти Амурской области,
уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7 календарных
дней со дня проведениягодового/внеочередного общего собрания акционеров
(участников) копиипротокола указанного собрания.
должностьлица, личная подпись расшифровка подписи,
подписавшегодокумент инициалы и фамилия
Примечания:
1. Директивы оформляютсяписьменно за подписью руководителя исполнительного органа государственнойвласти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений,регистрируются в установленном порядке.
2. К директивамприлагаются документы (информация) по каждому директивному вопросу повестки днягодового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) и письменныепредложения отраслевого исполнительного органа государственной власти Амурскойобласти (при наличии).
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 15.10.2020 № 704
ДИРЕКТИВЫ
представителю Амурской области
в советедиректоров (наблюдательном совете)
хозяйственного общества
____________________________________________________________
(полноенаименование организации, Ф.И.О. представителя
Амурскойобласти)
дляучастия в заседании совета
директоров(наблюдательного совета) общества,
назначенном на "__" _____________ 20__ г.
В связи с проведением заседания совета директоров (наблюдательного
совета)________________________________________________ "__" _____________
(полноенаименование организации)
представитель Амурскойобласти обязан:
по №-му вопросу повестки дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета)__________________________________________________
(полное наименование вопроса в соответствии
с представленной повесткой дня)
голосовать "за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции
исполнительного органа государственной власти Амурской области,
уполномоченного в сфере имущественных отношений) проект
решения/предложенного проекта решения (либо голосовать "за" избрание
председателем совета директоров (наблюдательного
совета)_________________________
(Ф.И.О.кандидата)
либо снять вопрос собсуждения по причине _______________________________);
(указатьпричину)
по остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с
законодательством винтересах Амурской области и хозяйственного общества;
в случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной исполнительным органом государственной власти
Амурской области,уполномоченным в сфере имущественных отношений, повесткой
дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосовать
"против" принятиякаких-либо решений.
Представителю Амурской области обеспечить представление в
исполнительный орган государственной власти Амурской области,
уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7 календарных
дней со дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) копии
протокола заседаниясовета директоров (наблюдательного совета).
должностьлица, личная подпись расшифровка
подписавшегодокумент подписи, инициалы и
фамилия
Примечания:
1. Директивы оформляютсяписьменно за подписью руководителя исполнительного органа государственнойвласти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений,регистрируются в установленном порядке.
2. К директивамприлагаются документы (информация) по каждому директивному вопросу повестки днязаседания совета директоров (наблюдательного совета) и письменные предложенияотраслевого исполнительного органа государственной власти Амурской области (приналичии).
Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 15.10.2020 № 704
Переченьхозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся всобственности области и не закреплены за предприятиями области, областнымиучреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых используетсяспециальное право на участие области в управлении ("золотая акция"),полномочия в сфере исполнительно-распорядительной деятельности в отдельныхотраслях и сферах государственного управления которых осуществляютисполнительные органы государственной власти области
| № п/п | Наименование хозяйственного общества | Доля области в уставном капитале (%) | Наименование отраслевого исполнительного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОАО "Амурфармация" | Специальное право ("золотая акция") | Министерство здравоохранения области |
| 2. | ОАО "Облкоммунсервис" | Специальное право ("золотая акция") | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 3. | АО "Коммунальные системы БАМа" | 100 | |
| 4. | АО "Амурское ипотечное агентство" | 100 | Министерство экономического развития и внешних связей области (за исключением вопросов, относимых по отраслевой принадлежности к полномочиям министерства строительства и архитектуры области) |
| 5. | ОАО "Мост" | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
| 6. | АО "Агентство кредитных гарантий АПК" | 100 | Министерство сельского хозяйства области |
| 7. | АО "Черняево" | 100 | |
| 8. | АО "Амурский крестьянский центр" | 31,9 | |
| 9. | АО "Покровский рудник" | 0,62 | Министерство природных ресурсов области |
| 10. | АО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области" | 95,7 | Министерство цифрового развития и связи области |
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 15.10.2020 № 704
Рекомендациидля формирования позиции Амурской области по вопросу об утверждении годовогоотчета хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которогонаходятся в собственности
Амурскойобласти
Настоящие рекомендацииприменяются исполнительным органом государственной власти Амурской области,уполномоченным в сфере имущественных отношений, при формировании позицииАмурской области как акционера (участника) по вопросу об утверждении годовогоотчета хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которогонаходятся в собственности Амурской области.
| Наименование параметра информации | Требования к описательной части |
| 1 | 2 |
| Общие сведения о хозяйственном обществе | |
| Полное наименование хозяйственного общества | Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований), изменению уставного капитала (цель и полученные итоги) |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | |
| Субъект Российской Федерации | |
| Юридический адрес | |
| Почтовый адрес | |
| Контактный телефон | |
| Факс | |
| Адрес электронной почты | |
| Основной вид деятельности | |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | |
| Сумма вклада Амурской области, тыс. руб. | |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | |
| Для акционерного общества: | |
| Общее количество акций | |
| Количество обыкновенных акций | |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | |
| Полное наименование и адрес реестродержателя |
|
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | |
| Доля Амурской области по обыкновенным акциям в процентах | |
| Наличие специального права на участие Амурской области в управлении акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет) | |
| Для общества с ограниченной ответственностью: | |
| Общее количество долей в уставном капитале | |
| Номинальная стоимость долей в уставном капитале, тыс. руб. | |
| Участники общества | |
| Доля Амурской области в уставном капитале в процентах | |
| Характеристика деятельности органов управления и контроля хозяйственного общества | |
| Общее собрание акционеров (участников) | |
| Годовое общее собрание акционеров (участников) (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | Статистика по общим собраниям акционеров (участников), включая следующие моменты: информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров (участников), информация о выполнении решений общих собраний акционеров (участников) |
| Внеочередные общие собрания акционеров (участников) (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | |
| Совет директоров (наблюдательный совет) | |
| Состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями (долями в уставном капитале) хозяйственного общества в течение отчетного года | Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений |
| Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | Статистика по заседаниям совета директоров (наблюдательного совета), включая следующие моменты: информация о выполнении решений заседаний совета директоров (наблюдательного совета); информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), систематически не участвующих в заседаниях |
| Исполнительный орган хозяйственного общества | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) хозяйственного общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества хозяйственного - сведения о членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями хозяйственного общества в течение отчетного года | Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) хозяйственного общества, и членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, и причин указанных изменений |
| Размер вознаграждения исполнительному органу хозяйственного общества | Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа хозяйственного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года |
| Ревизионная комиссия (ревизор) хозяйственного общества | |
| Количество членов ревизионной комиссии | Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (ревизора) (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией) |
| Ф.И.О. и должности представителей Амурской области в ревизионной комиссии | |
| Положение хозяйственного общества в отрасли | |
| Период деятельности хозяйственного общества в соответствующей отрасли, лет | Характеристика положения хозяйственного общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено: тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре); степени адаптации хозяйственного общества к новым условиям рынка; изменению соотношения долей хозяйственного общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности хозяйственного общества в отрасли; причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии) |
| Основные конкуренты хозяйственного общества в данной отрасли | |
| Доля хозяйственного общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года в процентах | |
| Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) | |
| Данные по загрузке проектной мощности в процентах | |
| Доказанные и возможные запасы сырья (для обществ сырьевого сектора) | |
| Приоритетные направления деятельности хозяйственного общества | |
| Перечень приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества | Характеристика приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено: критериям выбора приоритетных направлений; обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта; целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. | |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | |
| Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям (долям в уставном капитале) | |
| Информация о реформировании хозяйственного общества (при наличии) | |
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества о результатах развития хозяйственного общества по приоритетным направлениям его деятельности | |
| Информация об основных результатах работы хозяйственного общества в части приоритетных направлений | Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества по следующим основным параметрам: сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | |
| Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб. | |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | |
| Состояние чистых активов хозяйственного общества | |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала хозяйственного общества за три последних завершенных отчетных года или, если хозяйственное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год; - результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов хозяйственного общества оказалась меньше его уставного капитала; - перечень мер по приведению стоимости чистых активов хозяйственного общества в соответствие размеру (величине) его уставного капитала |
| Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году крупных сделках | |
| Перечень совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом хозяйственного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных хозяйственным обществом крупных сделок, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) |
| Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных хозяйственным обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: практические последствия принятого решения (результаты), анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (части распределенной прибыли между участниками) по акциям (долям) в уставном капитале хозяйственного общества | |
| Информация об утвержденных решением совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества принципах дивидендной политики (распределения прибыли между участниками) | Анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (о распределении части прибыли между участниками) (в случае наличия чистой прибыли), причины возникновения задолженности по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии) |
| Решение о дивидендах (о распределении части прибыли между участниками) (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников)) | |
| Предполагаемая сумма дивидендов (части распределенной прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб. | |
| Сумма дивидендов (части распределенной прибыли), перечисленная в областной бюджет, тыс. руб. | |
| Задолженность по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом, тыс. руб. | |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части распределенной прибыли) в областной бюджет | |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью хозяйственного общества | |
| Информация об инвестиционных вложениях хозяйственного общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность хозяйственного общества, в том числе: анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений хозяйственного общества, краткая характеристика причин предъявления претензий, информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); анализ зависимости деятельности хозяйственного общества от природных явлений; информация о работе системы безопасности хозяйственного общества, в том числе по предупреждению террористических актов |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий | |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | |
| Перспективы развития хозяйственного общества | |
| Возможные направления развития хозяйственного общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | Характеристика возможностей развития хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено: обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности хозяйственного общества и возможности их реализации, целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов, обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты | |
| Планируемые направления использования чистой прибыли | |
Отчет долженсоответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, должен быть прошит,пронумерован, подписан руководителем и скреплен печатью хозяйственногообщества.