Постановление Правительства Амурской области от 14.10.2013 № 490
О Порядке утверждения (назначения) представителей области, представления интересов области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закреплены...
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 №490
г.Благовещенск
О Порядке утверждения (назначения) представителейобласти, представления интересов области в органах управления и контроляхозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся всобственности области и не закреплены за предприятиями области, областнымиучреждениями, а также акционерных обществ, в отношении которых принято решениеоб использовании специального права на участие области в управлении ("золотаяакция")
(В редакцииПостановлений Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
В целях повышения эффективностиреализации Амурской областью прав акционера (участника) в акционерных обществах(обществах с ограниченной ответственностью), акции (доли в уставном капитале)которых находятся в собственности Амурской области, а также прав в акционерныхобществах, в отношении которых принято решение об использовании специальногоправа ("золотой акции") на участие Амурской области в управлении ими,руководствуясь Законом Амурской области от 26.04.2013№ 182-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Амурскойобласти", Правительство Амурской области
постановляет:
1. Утвердить:
Положение о порядке утверждения(назначения) представителей области, представления интересов области в органахуправления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале)которых находятся в собственности области и не закреплены за предприятиямиобласти, областными учреждениями, а также акционерных обществ, в отношениикоторых принято решение об использовании специального права на участие областив управлении ("золотая акция"), согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
Перечень хозяйственных обществ, акции(доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области и незакреплены за предприятиями области, областными учреждениями, а такжеакционерных обществ, в отношении которых используется специальное право научастие области в управлении ("золотая акция"), полномочия в сфереисполнительно-распорядительной деятельности в отдельных отраслях и сферахгосударственного управления которых осуществляют исполнительные органыгосударственной власти области, согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению;
абзацы 4 - 6; (Утратилисилу - Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
рекомендации для формированияпозиции Амурской области по вопросу об утверждении годового отчетахозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся всобственности Амурской области, согласно приложению № 6 к настоящемупостановлению; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
рекомендации для формирования позиции Амурскойобласти по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции (доли вуставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области,согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановленияПравительства Амурской области от 17.01.2011№ 9, от 09.11.2011 № 752.
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя председателя ПравительстваАмурской области Половайкину Т.Г. (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
ГубернаторАмурской области О.Н.Кожемяко
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
Положение
о порядке утверждения (назначения) представителейобласти, представления интересов области в органах управления и контроляхозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся всобственности области и не закреплены за предприятиями области, областными
учреждениями, а также акционерных обществ, в отношениикоторых принято решение об использовании специального права на участие областив управлении ("золотая акция")
(В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положениеразработано в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ), от08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее- Федеральный закон № 14-ФЗ), от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизациигосударственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон №178-ФЗ), Законом Амурской области от 26.04.2013 № 182-ОЗ "Об управлении ираспоряжении собственностью Амурской области". (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
1.2. Настоящее Положение устанавливаетпорядок утверждения (назначения), выдвижения, избрания представителей области ипредставления интересов области в органах управления и контроля хозяйственныхобществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственностиобласти и не закреплены за предприятиями области, областными учреждениями, атакже акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использованииспециального права на участие области в управлении ("золотая акция").
1.3. Исполнительный орган государственнойвласти области, уполномоченный в сфере имущественных отношений (далее -уполномоченный орган), осуществляет от имени области права акционера(участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которыхнаходятся в собственности области и не закреплены за предприятиями области,областными учреждениями, а также участвует в управлении акционернымиобществами, в отношении которых принято решение об использовании специальногоправа на участие области в управлении ("золотая акция"), с учетомпредложений исполнительных органов государственной власти области,осуществляющих на всей территории области исполнительно-распорядительнуюдеятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственногоуправления (далее - отраслевой исполнительный орган).
2. Порядок внесения вопросов в повестку дня общегособрания
акционеров (участников), выдвижения кандидатов дляизбрания
в органы управления и контроля хозяйственногообщества,
акции (доли в уставном капитале) которых находятся
в собственности области и не закреплены запредприятиями
области, областными учреждениями, и участияпредставителей
области в общем собрании акционеров (участников)
2.1. Письма уполномоченного органаруководителям отраслевых исполнительных органов с предложениями представитьперечни вопросов в повестки дня годовых общих собраний акционеров (участников)и кандидатов, предлагаемых для избрания в органы управления и контроляхозяйственных обществ, направляются ежегодно, до 1 ноября.
2.2. Представители области в советедиректоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества (далее - советдиректоров) ежегодно, не позднее 1 декабря, направляют в уполномоченный орган иотраслевой исполнительный орган совместно выработанные ими предложения поповестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из них.
2.3. Отраслевые исполнительные органыежегодно, до 15 декабря, на основании полученных от представителей областипредложений сообщают в уполномоченный орган свое мнение о предложениях поповестке дня годового общего собрания акционеров (участников), а также своипредложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионнуюкомиссию (ревизором) хозяйственного общества (далее - ревизионная комиссия,ревизор) и на должность генерального директора (далее при совместном упоминании- органы управления и контроля хозяйственного общества).
Кандидаты для избрания в органы управленияи контроля хозяйственных обществ, по которым отраслевые исполнительные органыне представили свои предложения, определяются уполномоченным органом.
2.4. Список кандидатов от области,предлагаемых для избрания в органы управления и контроля хозяйственногообщества, определяет уполномоченный орган с учетом предложений отраслевыхисполнительных органов.
Представителями области как акционера(участника) в органах управления и контроля хозяйственного общества могут бытьлица, замещающие должности государственной гражданской службы области, а такжеиные лица, отвечающие требованиям законодательства.
При выдвижении кандидатов к предложению вповестку дня общего собрания акционеров (участников)должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения окандидате (справки кадровых служб с места работы кандидата) с указаниемпаспортных данных рекомендуемого. На граждан, не являющихся государственнымигражданскими служащими, дополнительно представляются копии документов,подтверждающих их профессиональную подготовку и квалификацию. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.5. Предложения о включениивопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников), атакже предложения о выдвижении кандидатур в органы управления и контроляхозяйственного общества от имени области направляются уполномоченным органом вхозяйственное общество ежегодно, до 30 января.
В случаях когда уставамиакционерных обществ предусмотрены более поздние, чем того требует Федеральныйзакон № 208-ФЗ, сроки поступления предложений акционеров, они направляются непозднее чем за 7 календарных дней до истечения сроков, предусмотренных уставамиакционерных обществ.
Предложения о включениидополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников общества сограниченной ответственностью от имени области направляются уполномоченныморганом в общество с ограниченной ответственностью не позднее чем за 15календарных дней до дня его проведения, если иные сроки не определены уставомобщества.
(Пункт в редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.6. В случае если вопрос об избраниичленов совета директоров, генерального директора акционерного общества предлагаетсяв повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложения покандидатам для избрания в совет директоров и на должность генеральногодиректора акционерного общества должны быть внесены уполномоченным органом вакционерное общество не менее чем за 30 календарныхдней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров, еслиуставом акционерного общества не установлен более поздний срок. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.7. Число кандидатов, предлагаемых квключению в список для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию,направляемый уполномоченным органом в хозяйственное общество, должно бытьпропорциональным количеству принадлежащих области акций (размеру доли) вуставном капитале хозяйственного общества, но не должно превышатьколичественный состав совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственногообщества, определенный общим собранием акционеров (участников).
2.8. Допускается раздельное внесениевопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников)и кандидатов в отношении одного и того же общества. (Вредакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.9. В течение 5 календарныхдней со дня утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников)представители области информируют уполномоченный орган и отраслевойисполнительный орган о ее содержании, а также направляют совместно выработанныеими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждогопредставителя области.
Отраслевой исполнительный органна основании полученной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта отпредставителей области информации в течение 10 календарных дней со дня ееполучения направляет в уполномоченный орган свои предложения по вопросамповестки дня общего собрания акционеров (участников).
(Пункт в редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.10. Уполномоченный орган сучетом предложений, полученных от отраслевого исполнительного органа всоответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, назначает представителяобласти для голосования на общем собрании акционеров (участников) и выдает емуне позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения общего собранияакционеров (участников) доверенность и письменные директивы по формам согласноприложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению соответственно. (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
При проведении годовых общих собранийакционеров (участников) для голосования назначается представитель области, какправило, из числа определенных уполномоченным органом кандидатур для избрания всовет директоров. Для голосования на внеочередных общих собраниях акционеров(участников) представители области назначаются, как правило, из числадействующих членов совета директоров.
2.11. Представитель области на общемсобрании акционеров (участников) действует на основании доверенности иписьменных директив уполномоченного органа.
Директивы уполномоченного органа должнысодержать исчерпывающие указания по голосованию по каждому вопросу повестки дняобщего собрания акционеров (участников). Копии доверенностей и директивуполномоченного органа с отметками представителей области на собранияхакционеров (участников) о получении оригиналов, а также материалы, на основаниикоторых принимались решения, подлежат хранению в течение 5 лет.
В течение 3 календарных дней содня проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного обществапредставитель области должен проинформировать уполномоченный орган орезультатах голосования и позиции представителя области при голосовании повопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), а в течение 7календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров (участников)хозяйственного общества представить в уполномоченный орган копию протоколаобщего собрания акционеров (участников). (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.12. В случаях отказов хозяйственныхобществ от включения каких-либо вопросов в повестку дня предстоящего годовогообщего собрания акционеров (участников) уполномоченным органом решается вопросо целесообразности выдвижения требований о созыве внеочередного собранияакционеров (участников) с повесткой дня, содержащей необходимые вопросы.
2.13. Если в установленныезаконодательством сроки хозяйственное общество не созвало годовое собраниеакционеров (участников), в течение 30 календарных днейсо дня окончания указанных сроков выдвигается требование уполномоченногооргана о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров(участников) с повесткой дня, соответствующей повестке дня годового общегособрания акционеров (участников). (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
2.14. В целях обеспеченияинтересов области уполномоченный орган и представители области обязанысвоевременно запрашивать в хозяйственных обществах документацию,предусмотренную статьей 91 Федерального закона № 208-ФЗ, пунктом 3 статьи 36Федерального закона № 14-ФЗ. (В редакции Постановления Правительства Амурскойобласти от15.10.2020 г. № 704)
3. Порядок представления интересов области в совете
директоров, ревизионной комиссии (ревизором)
3.1. Порядок представления интересовобласти в совете директоров.
3.1.1. Представитель области в советедиректоров действует на основании директив уполномоченного органа приголосовании по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.3,3.1.4, 3.1.5 настоящего пункта настоящего Положения. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
3.1.2. Не позднее чем за 15календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, а еслиуведомление о проведении заседания получено представителями области послеуказанного срока - в течение 1 рабочего дня со дня получения такого уведомленияпредставители области направляют в уполномоченный орган и отраслевойисполнительный орган повестку дня заседания совета директоров, необходимыематериалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров и совместновыработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимостипозиции каждого члена совета директоров.
Отраслевой исполнительный органнаправляет свои предложения по вопросам повестки дня заседания советадиректоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня получениянеобходимых материалов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, но непозднее 12 календарных дней до дня заседания совета директоров.
(Пункт в редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
3.1.3. Уполномоченный органобязан выдавать письменные директивы представителям области для голосования повопросам, предусмотренным подпунктами 5, 6, 7-1, 8, 9, 11, 14, 17 и 17-1 пункта1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ, отнесенным к компетенции советадиректоров, а также по следующим вопросам: (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
созыв годового и внеочередного общихсобраний акционеров акционерного общества, включая вопросы, предусмотренныепунктом 1 статьи 54 Федерального закона № 208-ФЗ; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
избрание (переизбрание) председателясовета директоров, если этот вопрос не отнесен к компетенции общего собранияакционеров;
приостановление полномочий единоличногоисполнительного органа акционерного общества в случае, если уставомакционерного общества совету директоров предоставлено это право;
решение о приостановлении полномочийуправляющей организации или управляющего в случае, если уставом акционерногообщества совету директоров предоставлено это право;
решение об образовании временногоединоличного исполнительного органа акционерного общества и о проведениивнеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочномпрекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества илиуправляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительногооргана акционерного общества или о передаче полномочий единоличногоисполнительного органа акционерного общества управляющей организации илиуправляющему в случаях, установленных Федеральным законом № 208-ФЗ; (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
утверждение стратегий и программ развития,бизнес-планов, внесение изменений в указанные документы, контроль за ихвыполнением; (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
абзац; (Утратилсилу - Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
абзац. (Утратилсилу - Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
3.1.4. Уполномоченный органобязан выдавать письменные директивы представителям области для голосования повопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 7 пункта 2-1 статьи 32Федерального закона № 14-ФЗ. (В редакции Постановления Правительства Амурскойобласти от15.10.2020 г. № 704)
3.1.5. Уполномоченный орган вправе выдатьпредставителю области письменные директивы по голосованию по иным вопросамповестки дня.
В случае если по вопросуповестки дня заседания совета директоров хозяйственного общества уполномоченныйорган не обязан выдавать директивы либо не воспользовался правом выдачиписьменной директивы, то представители интересов области осуществляютголосование по своему усмотрению в интересах области и хозяйственного общества.При этом варианты голосования могут быть выражены только формулировками"за" или "против". (Абзац дополнен - ПостановлениеПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
3.1.6. На основании полученныхот представителей области материалов и предложений отраслевого исполнительногооргана уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня ихпоступления направляет представителям области письменные директивы по голосованиюна заседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 к настоящемуПоложению. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
3.2. Порядок представленияинтересов области в ревизионных комиссиях (ревизором).
3.2.1. Представитель области,избранный в ревизионную комиссию (ревизором), обязан обеспечить своевременнуюпроверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственногообщества, осуществляемую по итогам деятельности хозяйственного общества за годи в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), а в акционерныхобществах - также по решению общего собрания акционеров общества, советадиректоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего(владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акцийакционерного общества.
3.2.2. Представитель области вревизионной комиссии (ревизор) письменно информирует уполномоченный орган опоступившем в ревизионную комиссию (ревизору) требовании о проведении проверки(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества втечение 3 календарных дней со дня его поступления, а также в течение 7календарных дней со дня проведения проверки - о ее результатах.
(Пункт в редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
4. Порядок избрания представителей области ипредставления
интересов области в органах управления и контроля
хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля,
составляющая 100 процентов в уставном капитале)
которого принадлежит Амурской области
4.1. Полномочия высшего органа управленияобщества - общего собрания акционеров (участников), 100 процентов акций (доля,составляющая 100 процентов в уставном капитале) которого находятся всобственности Амурской области и не закреплены за предприятиями области,областными учреждениями, осуществляются уполномоченным органом. Решениеединственного акционера (участника) оформляется приказом уполномоченногооргана.
4.2. Список кандидатов от области,подлежащих избранию в состав совета директоров, ревизионной комиссии(ревизором), на должность единоличного исполнительного органа хозяйственногообщества определяет уполномоченный орган на основании предложений отраслевого исполнительногооргана в порядке, установленном настоящим Положением.
4.3. Формирование органов управления иконтроля хозяйственного общества, решение других вопросов, отнесенных ккомпетенции общего собрания акционеров (участников), осуществляется уполномоченныморганом.
4.4. Представление интересов области ворганах управления и контроля хозяйственного общества осуществляется в порядке,установленном настоящим Положением.
5. Порядок назначения представителей области в органы
управления и контроля акционерных обществ, в отношении
которых принято решение об использовании специального
права на участие области в управлении ими
("золотая акция")
5.1. Решение об использовании ипрекращении специального права на участие области в управлении акционернымиобществами ("золотой акции") (далее - специальное право) принимаетПравительство области по представлению уполномоченного органа, согласованному сотраслевым исполнительным органом. (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.2. Представители области в советедиректоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которогопринято решение об использовании специального права, назначаются Правительствомобласти по представлению уполномоченного органа, подготовленному на основаниипредложений отраслевого исполнительного органа. Правительство области вправе влюбое время осуществить замену представителя области в совете директоров илиревизионной комиссии.
5.3. Представителями области в акционерныхобществах, в отношении которых принято решение об использовании специальногоправа, назначаются государственные гражданские служащие области.
В совет директоров и ревизионную комиссиюможет быть назначено по одному представителю области.
5.4. Представители области, являющиесячленами совета директоров и ревизионной комиссии, входят в количественныйсостав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии,определенные уставом или общим собранием акционеров общества. Местапредставителей области в совете директоров и ревизионной комиссии неучитываются при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.
5.5. Представители области имеют правовносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров итребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
5.6. Предложения представителя области всовете директоров по повестке дня общего собрания акционеров направляются им вуполномоченный орган и отраслевой исполнительный орган не позднее чем за 60 календарных дней до окончания срока внесения этихпредложений. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.7. Отраслевой исполнительный органсообщает в уполномоченный орган свое мнение о предложениях представителяобласти в течение 10 календарных дней после ихполучения. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.8. На основании предложений,полученных от представителей области, и мнения отраслевого исполнительногооргана уполномоченный орган направляет представителю области письменныедирективы по указанным предложениям не позднее чем за 5 календарных дней до окончаниясрока их внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров по формесогласно приложению № 2 к настоящему Положению. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.9. Представитель области в советедиректоров вносит указанные предложения в сроки, установленные статьей 53Федерального закона № 208-ФЗ. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.10. В течение 5календарных дней со дня утверждения повестки дня общего собранияакционеров представитель области информирует уполномоченный орган и отраслевойисполнительный орган о ее содержании, а при наличии в ней вопросов, по которымпредставитель области имеет право вето, направляет также свои предложения поего использованию. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
Перечень вопросов, по которымпредставитель области имеет право вето при принятии общим собранием акционероврешений, установлен статьей 38 Федерального закона №178-ФЗ. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.10-1. Отраслевой исполнительныйорган в течение 5 календарных дней со дня получения в соответствии с пунктом5.10 настоящего Положения предложений представителей области направляет вуполномоченный орган свои предложения об использовании права вето по вопросам,указанным в абзаце втором пункта 5.10 настоящего Положения. (Дополнен -Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.11. Уполномоченный орган наосновании полученных в соответствии с пунктом 5.10-1 настоящего Положенияпредложений отраслевого исполнительного органа об использовании права ветонаправляет представителю области письменные директивы об использовании прававето не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения общего собранияакционеров (участников). (В редакции Постановления Правительства Амурскойобласти от15.10.2020 г. № 704)
При отсутствии письменных директивуполномоченного органа представитель области действует в соответствии спредложениями, направленными им ранее в уполномоченный орган.
5.12. Представитель области в советедиректоров обязан лично участвовать в работе совета директоров и общегособрания акционеров на основании решения Правительства области о назначении егов совет директоров.
5.13. Не позднее чем за 15календарных дней до дня проведения заседания совета директоров, а еслиуведомление о проведении заседания получено представителем области менее чем за15 календарных дней до дня его проведения - в течение 1 рабочего дня со дняполучения такого уведомления представитель области направляет в уполномоченныйорган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания советадиректоров и свои предложения по голосованию. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.14. Обязательному письменномусогласованию подлежит голосование представителя области по вопросам, указаннымв подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящегоПоложения. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.14-1. Отраслевой исполнительныйорган направляет свои предложения по вопросам повестки дня заседания советадиректоров в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня полученияот представителей области повестки дня заседания совета директоров, но непозднее 12 календарных дней до дня заседания совета директоров. (Дополнен -Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.15. На основании полученныхот представителя области материалов и предложений отраслевого исполнительногооргана уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней со дня их поступлениянаправляет представителю области письменные директивы по голосованию назаседании совета директоров по форме согласно приложению № 3 к настоящемуПоложению. При отсутствии письменных директив представитель области голосует всоответствии с предложениями, направленными им ранее в уполномоченный орган. (Вредакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
5.16. Полномочия представителей области,назначенных в органы управления и контроля акционерных обществ, в отношениикоторых используется специальное право, прекращаются по основаниям,установленным подпунктами 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.6 пункта 7.5 настоящегоПоложения. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
6. Согласительные процедуры
6.1. Руководитель уполномоченного органа(его заместитель) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличииразногласий у уполномоченного органа и отраслевого исполнительного органаотносительно:
1) предъявления требования опроведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) - не позднеечем за 10 календарных дней до дня его предъявления (в случае, если в повесткудня внеочередного общего собрания акционеров (участников) включается вопрос обизбрании членов совета директоров - не позднее чем за 15 календарных дней додня его предъявления); (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот15.10.2020 г. № 704)
2) внесения в повестку дня годового общегособрания акционеров (участников) предложений о выдвижении кандидатов дляизбрания в совет директоров, ревизионную комиссию и иных вопросов - до 15декабря года, предшествующего году проведения годового общего собранияакционеров (участников);
3) голосования по вопросам повестки дняобщего собрания акционеров (участников) и совета директоров - не позднее чем за 10 календарных дней до дня его проведения. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
6.2. В случае если на указанном совещаниине выработана согласованная позиция, руководитель уполномоченного органапринимает решения по указанным вопросам самостоятельно в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
7. Права и обязанности представителей области
7.1. Представители области имеют праводоступа ко всем документам хозяйственного общества согласно действующемузаконодательству с условием сохранения служебной и коммерческой тайны.
7.2. Представитель области обязан:
7.2.1. Лично участвовать в работе органовуправления и контроля хозяйственного общества, в которые он назначен илиизбран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающимего по месту основной работы.
Если представитель области не можетпринять участие в заседании совета директоров, то он может представить в советдиректоров письменное мнение по вопросам повестки дня, если это предусмотреноуставом хозяйственного общества.
7.2.2. Представлять в уполномоченный органи отраслевой исполнительный орган всю необходимую информацию (в том числе орезультатах голосования и позиции при голосовании представителей области) ипредложения по вопросам компетенции органов управления и контроляхозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Положением, а также потребованию уполномоченного органа или отраслевого исполнительного органа.
7.2.3. Выполнять письменные директивыуполномоченного органа по порядку голосования по вопросам повестки дня общегособрания акционеров (участников) и совета директоров.
7.2.4. Осуществлять контроль засвоевременным поступлением в областной бюджет дивидендов, получаемых отпринадлежащих области акций акционерных обществ.
7.2.5. Отчитываться о своей деятельности всоответствии с разделом 9 настоящего Положения.
7.2.6. Выполнять возложенные на негообязанности добросовестно и разумно в интересах области.
7.3. Представитель области не может бытьпредставителем других акционеров (участников) в органах управленияхозяйственного общества.
7.4. Представитель области не вправе:
7.4.1. Лично получать дивиденды,подлежащие перечислению в областной бюджет.
7.4.2. В случае если он являетсягосударственным гражданским служащим, получать от хозяйственного обществавознаграждение в денежной или иной форме за работу в органах управления иконтроля хозяйственного общества.
7.4.3. Нарушать установленный настоящимПоложением порядок согласования проектов решений органов управленияхозяйственного общества.
7.5. Полномочия представителя областипрекращаются:
7.5.1. При увольнении представителяобласти с занимаемой им должности государственной гражданской службы, о чемотраслевой исполнительный орган (представитель) обязан уведомить уполномоченныйорган в течение 3 календарных дней со дня увольненияпредставителя области. (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
7.5.2. В связи с решением о заменепредставителя области (применительно к государственным гражданским служащимобласти).
7.5.3. С момента передачи акций,находящихся в собственности области, в доверительное управление.
7.5.4. При заключении договоракупли-продажи соответствующих акций (доли) или в иных случаях перехода правасобственности на соответствующие акции (долю).
7.5.5. С момента ликвидации хозяйственногообщества.
7.5.6. С момента принятия решения опрекращении использования в отношении акционерного общества специального права.
7.6. В случае прекращения полномочийпредставителя области в совете директоров, ревизионной комиссии (ревизора) пооснованиям, указанным в подпунктах 7.5.1 и 7.5.2 пункта 7.5 настоящегоПоложения, уполномоченный орган в течение 15календарных дней со дня получения уведомления от отраслевого исполнительногооргана уведомляет об этом хозяйственное общество и направляет вхозяйственное общество требование о созыве внеочередного общего собранияакционеров (участников) с повесткой дня, включающей вопросы о досрочномпрекращении полномочий членов соответствующего органа управления и контроляхозяйственного общества и избрании новых членов соответствующего органауправления и контроля хозяйственного общества, содержащее предложение овыдвижении кандидатов в указанные органы с приложением документов,подтверждающих согласие новых кандидатов на избрание в соответствующие органыуправления и контроля хозяйственного общества. (Вредакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
8. Ответственность представителей области
8.1. Представители области в органахуправления и контроля хозяйственных обществ подконтрольны в своей деятельностиПравительству области, уполномоченному органу и отраслевому исполнительномуоргану.
8.2. Несоблюдение представителями областив органах управления и контроля хозяйственных обществ установленного настоящимПоложением порядка представления интересов области, в том числе голосование, несоответствующее полученным директивам, разглашение коммерческой и служебнойтайны влечет применение мер, предусмотренных законодательством. Представители областитакже несут ответственность за свои действия в соответствии с учредительнымидокументами хозяйственного общества.
8.3. Представитель области не несетответственности за последствия решений, за которые он голосовал, еслиголосование осуществлялось на основании письменных директив, полученных им всоответствии с настоящим Положением.
9. Отчетность представителей области
9.1. Представители области всовете директоров представляют в уполномоченный орган и отраслевойисполнительный орган отчет по форме, установленной постановлением Правительстваобласти, в течение 30 календарных дней со дня окончания II квартала и 90 календарныхдней со дня окончания отчетного года. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
9.2. В случае если в работе советадиректоров принимают участие несколько представителей области, один из числаэтих представителей составляет полный отчет о деятельности представителейобласти. Другие представители области отчитываются только по тем данным,которые содержатся в разделе "Сведения о деятельности представителяАмурской области в органах управления акционерного общества" отчета. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
9.3. Ежегодно в уполномоченный орган иотраслевой исполнительный орган представители области представляют доклад оборганизационной и финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за 14 календарных дней до дня проведения годовогообщего собрания акционеров (участников). (В редакцииПостановления Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
9.4. Представители области в ревизионныхкомиссиях (ревизоры) представляют отчет один раз в год до 1 июня года,следующего за отчетным.
9.5. За искажение отчетности,предусмотренной настоящим Положением, представители области несутответственность, установленную законодательством.
10. Полномочияуполномоченного органа
(Раздел дополнен -Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
10.1. На основании предложенийотраслевого исполнительного органа назначает представителя области на общемсобрании акционеров (участников), выдвигает кандидатуры представителей областив совете директоров, ревизионной комиссии хозяйственного общества, вноситпредложения по повестке дня годового общего собрания акционеров (участников).
10.2. Рассматривает предложенияотраслевого исполнительного органа и представителей области о предъявлениитребования о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о вопросах,подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров(участников).
10.3. На основании полученныхпредложений от представителей области и отраслевого исполнительного органанаправляет в хозяйственное общество предложения о включении вопросов в повесткудня годового общего собрания акционеров (участников), а также предложения овыдвижении кандидатур в органы управления и контроля хозяйственного общества отимени области в сроки, установленные пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.
10.4. Выдает доверенности, атакже директивы об использовании права вето представителям области на общемсобрании акционеров (участников) хозяйственных обществ, в отношении которыхпринято решение об использовании специального права.
10.5. Осуществляет полномочияобщего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентовакций (доля, составляющая 100 процентов в уставном капитале) которого находятсяв собственности Амурской области.
10.6. С учетом предложенийотраслевого исполнительного органа выдает директивы для голосованияпредставителям области в совете директоров хозяйственного общества, избранным(назначенным) в установленном порядке.
11. Полномочия отраслевогоисполнительного органа
(Раздел дополнен -Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
11.1. Направляет вуполномоченный орган предложения по повестке дня годового общего собранияакционеров (участников), а также по спискам кандидатов для избрания в советдиректоров, ревизионную комиссию (ревизором), а также на должность генеральногодиректора хозяйственного общества в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящегоПоложения.
11.2. Направляет вуполномоченный орган свои предложения по повестке дня общего собранияакционеров (участников) в сроки, установленные пунктами 2.9 и 5.7 настоящегоПоложения.
11.3. Направляет вуполномоченный орган свои предложения по голосованию по вопросам повестки днязаседания совета директоров в сроки, установленные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1настоящего Положения.
11.4. Уведомляет уполномоченныйорган о прекращении деятельности (замене) представителя области по основаниям,установленным пунктом 7.5 настоящего Положения, с представлением своихпредложений о новой кандидатуре.
11.5. Направляет в течение 10календарных дней со дня выявления признаков банкротства, просроченнойдебиторской и кредиторской задолженности, размер которой составляет более 50%от общей суммы задолженности, просроченной задолженности по заработной платеперед работниками хозяйственного общества в уполномоченный орган своипредложения по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности хозяйственногообщества.
Приложение № 1
к Положению
(Дополнено - ПостановлениеПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящая доверенность выдана _________________________________
(должностьи Ф.И.О. представителя
Амурскойобласти)
(паспорт _____________________________выдан "__" _____________ 20__ г.
___________________________ зарегистрированпо адресу: _____________)
(наименование выдавшего органа)
в том, что он уполномочен от имениминистерства имущественных отношений Амурской области (адрес: 675000, г.Благовещенск,ул.Ленина, 135) представлять интересы Амурской области на годовом/внеочередном общемсобрании акционеров (участников)
__________________________________________________________________
(полноенаименование организации)
с правом голосования по _____________________________________________
(количествоакций (доли) цифрами)
(_________________________________) акциям(доле в уставном капитале),
(количество акций (доли) прописью)
что составляет ______% от уставногокапитала указанного общества, в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации и Амурской области.
Доверенность выдана без правапередоверия другому лицу и действительна с "__" _____________ 20__ г.по "__" _____________ 20__ г.
должность лица, личная подпись расшифровка подписи,
подписавшего документ инициалы и фамилия
Примечания:
1. Доверенность оформляетсяписьменно за подписью руководителя исполнительного органа государственной властиАмурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений,регистрируется в установленном порядке.
2. Срок действия доверенностине должен превышать 10 рабочих дней со дня, предшествующего дню проведенияобщего собрания акционеров (участников).
Приложение № 2
К Положению
(Дополнено - ПостановлениеПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
ДИРЕКТИВЫ
представителюАмурской области на годовом/внеочередном
общем собранииакционеров (участников)
хозяйственногообщества
____________________________________________________________
(полноенаименование организации, Ф.И.О. представителя
Амурскойобласти)
для участия вгодовом/внеочередном
общем собранииакционеров (участников) общества, назначенном
на"__" _____________ 20__ г.
В связи с проведениемгодового/внеочередного общего собрания акционеров (участников)______________________________________________________________
(полноенаименование организации)
"__" _____________ 20__ г.представитель Амурской области обязан:
по n -му вопросу повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров(участников) ____________________________________________
(полноенаименование вопроса в соответствии
спредставленной повесткой дня)
голосовать"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции исполнительногооргана государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественныхотношений) проект решения/предложенного проекта решения (либо обеспечитьизбрание в состав совета директоров (наблюдательного совета)
___________________________________________и по возможности избрать
(должность и Ф.И.О.кандидатов)
__________________________________________________________________/
(должность и Ф.И.О. кандидатов)
в состав ревизионной комиссии _______________________________________
(должность и Ф.И.О. кандидатов)
либо снять вопрос с обсуждения по причине __________________________);
(указать причину)
в случае внесениядополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученнойисполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченнымв сфере имущественных отношений, повесткой дня годового/внеочередного общегособрания акционеров (участников), голосовать "против" принятиякаких-либо решений.
Представителю Амурской областиобеспечить представление в исполнительный орган государственной власти Амурскойобласти, уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7календарных дней со дня проведения годового/внеочередного общего собранияакционеров (участников) копии протокола указанного собрания.
должность лица, личная подпись расшифровка подписи,
подписавшего документ инициалыи фамилия
Примечания:
1. Директивы оформляютсяписьменно за подписью руководителя исполнительного органа государственнойвласти Амурской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений,регистрируются в установленном порядке.
2. К директивам прилагаютсядокументы (информация) по каждому директивному вопросу повестки днягодового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) и письменныепредложения отраслевого исполнительного органа государственной власти Амурскойобласти (при наличии).
Приложение № 3
к Положению
ДИРЕКТИВЫ
представителюАмурской области
в советедиректоров (наблюдательном совете)
хозяйственногообщества
____________________________________________________________
(полноенаименование организации, Ф.И.О. представителя
Амурскойобласти)
для участия взаседании совета
директоров(наблюдательного совета) общества,
назначенном на"__" _____________ 20__ г.
В связи с проведением заседаниясовета директоров (наблюдательного совета) __________________________________________"__" _____________
(полноенаименование организации)
представитель Амурской области обязан:
по n-му вопросу повестки днязаседания совета директоров (наблюдательного совета)__________________________________________________
(полноенаименование вопроса в соответствии
с представленнойповесткой дня)
голосовать"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции исполнительногооргана государственной власти Амурской области, уполномоченного в сфереимущественных отношений) проект решения/предложенного проекта решения (либоголосовать "за" избрание председателем совета директоров (наблюдательногосовета) _________________________
(Ф.И.О. кандидата)
либо снять вопрос с обсуждения по причине __________________________);
(указать причину)
по остальным вопросам повесткидня голосовать в соответствии с законодательством в интересах Амурской областии хозяйственного общества;
в случае внесениядополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученнойисполнительным органом государственной власти Амурской области, уполномоченнымв сфере имущественных отношений, повесткой дня заседания совета директоров(наблюдательного совета), голосовать "против" принятия каких-либорешений.
Представителю Амурской областиобеспечить представление в исполнительный орган государственной власти Амурскойобласти, уполномоченный в сфере имущественных отношений, в течение 7календарных дней со дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)копии протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).
должность лица, личная подпись расшифровка
подписавшего документ подписи,инициалы и
фамилия
Примечания:
1. Директивы оформляются письменноза подписью руководителя исполнительного органа государственной власти Амурскойобласти, уполномоченного в сфере имущественных отношений, регистрируются вустановленном порядке.
2. К директивам прилагаютсядокументы (информация) по каждому директивному вопросу повестки дня заседаниясовета директоров (наблюдательного совета) и письменные предложения отраслевогоисполнительного органа государственной власти Амурской области (при наличии).
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
Перечень хозяйственных обществ, акции (долив уставном капитале) которых находятся в собственности области и не закрепленыза предприятиями области, областными учреждениями, а также акционерных обществ,в отношении которых используется специальное право на участие области вуправлении ("золотая акция"), полномочия в сфереисполнительно-распорядительной деятельности в отдельных отраслях и сферахгосударственного управления которых осуществляют исполнительные органыгосударственной власти области
(В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от15.10.2020 г. № 704)
| № п/п | Наименование хозяйственного общества | Доля области в уставном капитале (%) | Наименование отраслевого исполнительного органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОАО "Амурфармация" | Специальное право ("золотая акция") | Министерство здравоохранения области |
| 2. | ОАО "Облкоммунсервис" | Специальное право ("золотая акция") | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 3. | АО "Коммунальные системы БАМа" | 100 | |
| 4. | АО "Амурское ипотечное агентство" | 100 | Министерство экономического развития и внешних связей области (за исключением вопросов, относимых по отраслевой принадлежности к полномочиям министерства строительства и архитектуры области) |
| 5. | ОАО "Мост" | 100 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
| 6. | АО "Агентство кредитных гарантий АПК" | 100 | Министерство сельского хозяйства области |
| 7. | АО "Черняево" | 100 | |
| 8. | АО "Амурский крестьянский центр" | 31,9 | |
| 9. | АО "Покровский рудник" | 0,62 | Министерство природных ресурсов области |
| 10. | АО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области" | 95,7 | Министерство цифрового развития и связи области |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
(Утратило силу - ПостановлениеПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
(Утратило силу - ПостановлениеПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
(Утратило силу - ПостановлениеПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
Рекомендации для формирования позицииАмурской области по вопросу об утверждении годового отчета хозяйственногообщества, акции (доли в уставном капитале) которого находятся в собственности
Амурской области
(В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
Настоящие рекомендацииприменяются исполнительным органом государственной власти Амурской области,уполномоченным в сфере имущественных отношений, при формировании позицииАмурской области как акционера (участника) по вопросу об утверждении годовогоотчета хозяйственного общества, акции (доли в уставном капитале) которогонаходятся в собственности Амурской области.
| Наименование параметра информации | Требования к описательной части |
| 1 | 2 |
| Общие сведения о хозяйственном обществе | |
| Полное наименование хозяйственного общества | Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований), изменению уставного капитала (цель и полученные итоги) |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | |
| Субъект Российской Федерации | |
| Юридический адрес | |
| Почтовый адрес | |
| Контактный телефон | |
| Факс | |
| Адрес электронной почты | |
| Основной вид деятельности | |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | |
| Сумма вклада Амурской области, тыс. руб. | |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | |
| Для акционерного общества: | |
| Общее количество акций | |
| Количество обыкновенных акций | |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | |
| Полное наименование и адрес реестродержателя |
|
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | |
| Доля Амурской области по обыкновенным акциям в процентах | |
| Наличие специального права на участие Амурской области в управлении акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет) | |
| Для общества с ограниченной ответственностью: | |
| Общее количество долей в уставном капитале | |
| Номинальная стоимость долей в уставном капитале, тыс. руб. | |
| Участники общества | |
| Доля Амурской области в уставном капитале в процентах | |
| Характеристика деятельности органов управления и контроля хозяйственного общества | |
| Общее собрание акционеров (участников) | |
| Годовое общее собрание акционеров (участников) (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | Статистика по общим собраниям акционеров (участников), включая следующие моменты: информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров (участников), информация о выполнении решений общих собраний акционеров (участников) |
| Внеочередные общие собрания акционеров (участников) (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | |
| Совет директоров (наблюдательный совет) | |
| Состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями (долями в уставном капитале) хозяйственного общества в течение отчетного года | Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений |
| Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | Статистика по заседаниям совета директоров (наблюдательного совета), включая следующие моменты: информация о выполнении решений заседаний совета директоров (наблюдательного совета); информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), систематически не участвующих в заседаниях |
| Исполнительный орган хозяйственного общества | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) хозяйственного общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества хозяйственного - сведения о членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями хозяйственного общества в течение отчетного года | Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) хозяйственного общества, и членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, и причин указанных изменений |
| Размер вознаграждения исполнительному органу хозяйственного общества | Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа хозяйственного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года |
| Ревизионная комиссия (ревизор) хозяйственного общества | |
| Количество членов ревизионной комиссии | Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (ревизора) (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией) |
| Ф.И.О. и должности представителей Амурской области в ревизионной комиссии | |
| Положение хозяйственного общества в отрасли | |
| Период деятельности хозяйственного общества в соответствующей отрасли, лет | Характеристика положения хозяйственного общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено: тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре); степени адаптации хозяйственного общества к новым условиям рынка; изменению соотношения долей хозяйственного общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности хозяйственного общества в отрасли; причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии) |
| Основные конкуренты хозяйственного общества в данной отрасли | |
| Доля хозяйственного общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года в процентах | |
| Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) | |
| Данные по загрузке проектной мощности в процентах | |
| Доказанные и возможные запасы сырья (для обществ сырьевого сектора) | |
| Приоритетные направления деятельности хозяйственного общества | |
| Перечень приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества | Характеристика приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено: критериям выбора приоритетных направлений; обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта; целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. | |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | |
| Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям (долям в уставном капитале) | |
| Информация о реформировании хозяйственного общества (при наличии) | |
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества о результатах развития хозяйственного общества по приоритетным направлениям его деятельности | |
| Информация об основных результатах работы хозяйственного общества в части приоритетных направлений | Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества по следующим основным параметрам: сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | |
| Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб. | |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | |
| Состояние чистых активов хозяйственного общества | |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала хозяйственного общества за три последних завершенных отчетных года или, если хозяйственное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год; - результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов хозяйственного общества оказалась меньше его уставного капитала; - перечень мер по приведению стоимости чистых активов хозяйственного общества в соответствие размеру (величине) его уставного капитала |
| Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году крупных сделках | |
| Перечень совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом хозяйственного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных хозяйственным обществом крупных сделок, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) |
| Информация о совершенных хозяйственным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления хозяйственного общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных хозяйственным обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: практические последствия принятого решения (результаты), анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность хозяйственного общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (части распределенной прибыли между участниками) по акциям (долям) в уставном капитале хозяйственного общества | |
| Информация об утвержденных решением совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества принципах дивидендной политики (распределения прибыли между участниками) | Анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (о распределении части прибыли между участниками) (в случае наличия чистой прибыли), причины возникновения задолженности по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии) |
| Решение о дивидендах (о распределении части прибыли между участниками) (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников)) | |
| Предполагаемая сумма дивидендов (части распределенной прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб. | |
| Сумма дивидендов (части распределенной прибыли), перечисленная в областной бюджет, тыс. руб. | |
| Задолженность по дивидендам (части распределенной прибыли) перед областным бюджетом, тыс. руб. | |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части распределенной прибыли) в областной бюджет | |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью хозяйственного общества | |
| Информация об инвестиционных вложениях хозяйственного общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность хозяйственного общества, в том числе: анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений хозяйственного общества, краткая характеристика причин предъявления претензий, информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); анализ зависимости деятельности хозяйственного общества от природных явлений; информация о работе системы безопасности хозяйственного общества, в том числе по предупреждению террористических актов |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий | |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | |
| Перспективы развития хозяйственного общества | |
| Возможные направления развития хозяйственного общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | Характеристика возможностей развития хозяйственного общества, при этом особое внимание должно быть уделено: обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности хозяйственного общества и возможности их реализации, целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов, обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты | |
| Планируемые направления использования чистой прибыли | |
Отчет должен соответствоватьтребованиям законодательства Российской Федерации, должен быть прошит,пронумерован, подписан руководителем и скреплен печатью хозяйственногообщества.
Приложение № 7
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 14.10.2013 № 490
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ О ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ,В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНОЙ СДЕЛКИ
(В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
Для формирования позицииАмурской области как акционера (участника) по вопросу повестки дня заседаниясовета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров(участников) хозяйственного общества, акции (доля в уставном капитале) которогонаходятся в собственности Амурской области, связанному со сделкой, в совершениикоторой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 статьи 81Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерныхобществах", пункте 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ"Об обществах с ограниченной ответственностью", или крупной сделкой,должны быть проанализированы следующие материалы: (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)
1. Заверенные в установленном порядкекопии документов, подтверждающих наличие лиц, заинтересованных в совершениисделки в соответствии с законодательством (в случае сделки, в совершениикоторой имеется заинтересованность).
2. Заверенная в установленном порядкекопия бухгалтерской отчетности хозяйственного общества, акции (доля в уставномкапитале) которого находятся в собственности Амурской области, на последнююотчетную дату.
3. Заверенная руководителем хозяйственногообщества, акции (доля в уставном капитале) которого находятся в собственностиАмурской области, копия устава хозяйственного общества.
4. Подготовленный в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет обоценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку,произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления в случаях,предусмотренных законодательством.
5. Проект договора и подробноеописание всех условий сделки и (или) копию заключенного договора (в случае,если сделка уже совершена). (В редакции Постановления Правительства Амурскойобласти от15.10.2020 г. № 704)
6. Информация о прогнозе влияниярезультатов сделки на эффективность деятельности хозяйственного общества, акции(доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Амурской области,в разрезе производственных и финансовых показателей.
7. Письменное мнение о целесообразностисовершения сделки, подготовленное органом исполнительной власти области,осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующейотрасли (сфере управления).
8. Заключение совета директорово крупной сделке, содержащее в том числе информацию о предполагаемыхпоследствиях для деятельности хозяйственного общества в результате совершениякрупной сделки, и оценка целесообразности совершения крупной сделки. (Дополнен- Постановление Правительства Амурской области от15.10.2020 г. № 704)